扁家另爆英日密帐陈水扁快玩完了(图) - 北美在线 / North America Online News

扁家另爆英日密帐陈水扁快玩完了(图)

【北美在线 NAOL.CA/NAOL.US】 2008/08/26

北美在线(NAOL.CA/NAOL.US)：台湾特侦组侦办扁家洗钱案，怀疑陈水扁、吴淑珍夫妇指称资金来源来自选举结余款的说法，据了解，特侦组经核对资料，发现扁家在日本可能有秘密帐户，资金来源疑与岛内　股市内线交易有关。此外，外界传出确实有企业集团的资金汇入扁家海外帐户，也列为特侦组积极查察的重点。
中国时报报道，特侦组今将以证人身分，传唤四名曾经替扁珍经手选举经费的相关人士、人头户，深入清查陈水扁两次“总统”选举结余款的资金流向。

据“立委”点名指称，远东集团并购SOGO百货时，作价六千六百万美元，但实际付款却只有五千五百万美元，其中价差一千一百万美元，被汇入陈致中在苏格兰银行的帐户中，作为佣金。

　　

　　特侦组昨证实获检举，徐旭东曾汇款千万美元到陈水扁（右）家族海外帐户。太设总裁章民强（左）与远东集团董事长徐旭东（中）曾争夺SOGO百货股权。(苹果图、合成画面)

　　据了解，特侦组目前清查海外资金的主要目标，集中在美国、日本及新加坡。英国方面，目前只查到一笔资金，是吴景茂的儿子所有，主要是供其在英国就学之用，并没有陈致中在英国的帐户资料。

　　特侦组今传唤的四名证人，可能包括前“总统府”出纳陈镇慧、民进党中央党部人员。但特侦组不愿证实传唤名单。据指出，特侦组今天将指派检察官林?慧、越方如、李海龙、周士榆四人，分别讯问四名证人，调查陈水扁选举相关资金流向，并与先前传唤的证人黄芳彦、黄维生及邱义仁等证词，进行比对。

　　据指出，邱义仁、黄维生等人证称，陈水扁两度竞选“总统”，向“中选会”申报的竞选经费支出，分别为九亿、十二亿元。另陈水扁两次市长选举结余款分别为一千余万元及三千余万元，数目不多。因此特侦组决锁定陈水扁两次“总统”大选的选举结余款流向，进行清查。

　　据了解，特侦组办案人员比对资料及陈水扁家人的入出境纪录，发现陈致中赴日行程奇特，甚至有赴东京两天即返台的行程。办案人员讯问陈致中，陈以赴日本转机到美国作为答覆，办案人员讯问陈致中转机为何要过夜？之后为何又直接返台？陈致中则交代不清。

　　据指出，办案人员发现数年前一件股市内线交易案，资金进出非常奇怪，这些声称入主上市公司的日本资金，在炒高股价后，随即缩手。

　　办案人员日前得到情资，声称这笔来自日本炒股的资金，与扁家关系密切，很可能是扁家用假外资的名目，将资金转回岛内　炒股，获利后即将资金抽回日本。办案人员目前正透过管道，寻找更明确的资料，甚至能够直接证明的事证。

　　徐旭东汇扁3.8亿？

　　另据台湾苹果日报报道，陈水扁一家涉海外洗钱弊案有惊人发展，特侦组上周接获具体检举，指太平洋百货（SOGO）经营权争夺战期间，远东集团董事长徐旭东曾利用私募基金操作，捐赠1150万美元（约3亿8千万元）给当时“总统”陈水扁，这笔巨款最后同样流入扁在境外的人头帐户，特侦组已指挥调查局追查资金流向。

　　远东集团昨发表声明称参与SOGO百货增资案，一切程序合法正当，“绝无徐旭东致赠礼券或现金等贿赂扁嫂之事。”陈水扁幕僚也表示，“完全没有这件事”。

　　扁家洗钱追击

　　此一检举若查证属实，陈水扁可能从洗钱案的被告，被检方改列为贪污案被告，而他被调查贪污的案情，继“国务机要费”案后将再添一桩。据了解，此案检举人是太平洋建设总裁章民强之子章启明，但特侦组昨晚拒绝证实。

　　外传经日本转汇瑞士

　　章启明并未回应是否向特侦组检举，但太设早在2006年时就公开质疑徐旭东藉SOGO交易，浮报1千万至1千1百万美元，这笔差额可能进徐旭东口袋，也可能拿来支应SOGO案中各个需打通的环节，至于是否进了扁家，太设并不清楚。

　　特侦组发言人朱朝亮昨晚证实确有接获相关检举，并已展开调查。至于外传徐旭东的捐赠款，是透过陈致中在日本的银行帐户，转汇到瑞士银行的人头帐户等情节，朱朝亮表示：“无法进一步说明侦办进度及案情，但特侦组已掌握数个可疑人头帐户，清查前“第一家庭”成员资金，绝不限于外界已知的新加坡、瑞士或开曼群岛帐户。”

　　国民党“立委”蔡正元昨爆料，“某企业”曾将1千万美元（约3亿3千万元）汇到扁家海外帐户；国民党“立委”邱毅则点名汇款者就是徐旭东。

　　扁考虑控告爆料“立委”

　　对于蔡正元的指控，扁幕僚驳斥，“完全没有这件事”，扁已考虑提告。远东集团则发声明表示，许多“立委”仅凭匿名消息来源就编造故事，已构成刑事诽谤罪嫌，“集团公司及徐旭东清白禁得起检验，不容任何人凭无稽传言毁损名誉。”

　　另远东高层说，公司已发函前天在TVBS《2100全民开讲》指徐旭东送钱给吴淑珍的纪万生，要求更正其言论，若未获善意回应，将提起刑事告诉并请求民事损害赔偿；至于邱毅，不排除一并提告。纪万生昨晚不愿回应此事。

　　蔡正元昨表示，台湾某企业曾在2004年后，以“奇怪的汇款路线”，将1千万美元汇到扁家在日本的苏格兰皇家coutts银行帐户，蔡推估，钱可能是由台湾汇出，“目的为何，大家可以想像。”至于是哪个企业家汇出的，蔡表示正在追查，今可望明朗，一旦确认，陈水扁将“GAME OVER（玩完了）”。

　　邱毅点名汇款的是徐旭东，邱说，徐在陈水扁执政时打败对手，拿下SOGO百货，高速公路ETC系统虽频遭质疑仍化险为夷，很可能就是付了“标购金”。邱毅昨接受《苹果》采访表示，有人向他透露，远东会发表声明，承认1千万美元汇入荷兰银行台湾分行，这笔钱是为投资SOGO百货。邱毅质疑：“这笔款项是投资SOGO还是给扁家的贿款？值得检方深入调查。”

　　扁嫂拿礼券未遭起诉

　　不过，远东昨晚声明，指远东集团参与SOGO百货增资案，一切程序合法正当，“绝无徐旭东致赠礼券或现金等贿赂扁嫂之事。”声明并指外传徐旭东送1千多万美元给吴淑珍，“绝不可能！”且从未透过荷兰银行汇款、转帐或以其他名目，交付任何款项、礼券给扁家。

　　台北地检署检察官曾益盛，于2006年10月2日将SOGO案侦结起诉，但全案最关键部分，曾益盛却认为，吴淑珍虽间接拿李恒隆SOGO礼券，并使用27万7千元，但因吴不是公务员，使用礼券在远东取得经营权之后且金额不大，显非介入经营权报酬，只将她涉嫌不法部分签结。

　　矛盾的是，检方却认为，见了吴淑珍的徐旭东，因为勾结李恒隆、林华德等人，以不正当手段，利用增资取得SOGO经营权，他不但遭起诉，还求刑2年6个月。全案后天将一审宣判。
　