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被称白人唐炜臻 蒙特利尔女子被控庞氏骗局(图)

【北美在线 NAOL.CA】 2010/08/06  分类:骗假


北美在线(NAOL.CA):日前,蒙特利尔曝出新的庞氏骗局,其主谋是一位白人女子,被此间一华文报章直称为白人唐炜臻。 唐炜臻涉嫌金融诈骗案目前仍在审理,唐炜臻本人一直否认控罪。结案之前,还只能说是涉嫌庞氏骗局。

 


2008年1月26日,唐炜臻公开交易表演首日号称赚31.8万美元,
引起极大争议(详情)/  北美在线记者了然摄影

 

白人也有“唐炜臻” 蒙特利尔破获“庞氏骗局”

环球华报记者郑念报道,魁北克金融服务调解员昨天(5日)公布,在蒙特利尔,一个没有注册的证券顾问设置了“庞氏骗局”。

从2007年到2010年之间,嫌犯茉莉薇尔(Carole Morinville)从28位客户那里,共诈骗了150万元。

 

茉莉薇尔被曝操作庞氏骗局



目前魁北克金融服务调解员已经冻结了茉莉薇尔的资产,同时要求魁省有关机构调查她与其丈夫(Robert Diano),他们两人现在都被禁止从事投资活动。

金融监管官员贝查姆(Louis Beauchamp)说,这显然是一个新的庞氏骗局,但在调查茉莉薇尔骗取的150万元时,只发现了1000元而已。

贝查姆补充说,当初茉莉薇尔骗取了客户们的信任与好感,经年累月,她许诺投资回报5%到15%不等。可以由于茉莉薇尔没有保存任何金融记录或相关文件,所以使调查工作进行的非常困难。

茉莉薇尔也是一个金融经纪,在过去7年之间,她曾被魁北克金融经纪管理部门惩罚过三次,也曾被罚款27000元,禁闭一个月。上个月由于有两个客户投诉,中止了茉莉薇尔非注册证券顾问的运作,并被5项起诉,其中包括诈骗罪等。

有关茉莉薇尔的听证会,已经安排在秋季举行。
 

 

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